Національна поліція та Служба безпеки України викрили масштабні фінансові махінації представника Полтавської міської ради. Посадовець роками ігнорував вимоги законодавства щодо декларування своїх активів, приховуючи від держави колосальні суми. Справа, яка розпочалася ще восени минулого року, набула нових масштабів після детального вивчення банківських та цифрових рахунків підозрюваного.
У жовтні 2025 року депутату вже закидали недостовірні дані про 200 млн грн у криптоактивах. Проте свіжі дані слідства шокують: реальна сума прихованого майна перевищує 340 млн грн. Це не лише цифрові токени, а й значні обсяги готівки та кошти, розкидані по різних банківських рахунках. Фактично, політики замовчували наявність цілих капіталів, що суперечить антикорупційним нормам.
Слідчі з’ясували, що з початком повномасштабної війни фігурант активно використовував тіньовий ринок для легалізації статків. Схема була простою: великі суми паперових грошей передавалися до підконтрольних пунктів обміну для конвертації в криптовалюту. Надалі активи через мережу підставних осіб осідали на персональних гаманцях депутата. Усі ці операції протягом 2022 – 2025 років так і не з’явилися в офіційній податковій звітності.
Окрім прихованих гаманців, правоохоронці зафіксували активність подружжя на міжнародних криптобіржах. Депутат разом із дружиною володіли верифікованими акаунтами, через які регулярно проходили цифрові активи. Ці доходи, як і решта майна, залишалися «у затінку», поза увагою контролюючих органів та поза межами поданих декларацій.
Серія обшуків у помешканнях самого посадовця, його рідних та близького оточення принесла вагомі результати. Силовики вилучили мобільні телефони, банківські картки та фінансові документи. Важливим доказом стали чорнові записи та квитанції, що підтверджують проведення валютних операцій, які депутат намагався залишити в таємниці.
Наразі дії обранця громади отримали додаткову правову кваліфікацію за статтею 368-5 ККУ. За незаконне збагачення фігуранту загрожує суворе покарання – аж до десяти років позбавлення волі. Правоохоронці наголошують, що за приховування активів такого масштабу відповідальність буде неминучою.
Розслідування, яке курує Офіс Генерального прокурора, триває й досі. Головне завдання детективів – встановити, звідки саме з’явилися такі кошти, та виявити всіх пособників, які допомагали будувати криптовалютну імперію. Слідство продовжує збирати доказову базу для остаточного вироку суду.
